Агентством по финансовому мониторингу пресечена деятельность преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино.
Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые «дроп-фермы», используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.
Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам.
Для управления финансовыми потоками использовалась P2P-платформа, обеспечивавшая прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы осуществлялись в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн теңге.
Еще одна трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей.
Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
Пресс-служба АФМ
Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1310976?lang=ru
Добавить комментарий Отменить ответ