Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области

🏦 Департаментом АФМ по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт»

По данным следствия, с июня по сентябрь 2023 года участники преступной схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключенным гражданско-правовым сделкам, систематически выписывали бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжелой техники.

Данные документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС).

В преступную схему также была вовлечена сотрудник Управления государственных доходов, которая оказывала содействие в оформлении фиктивных документов, необходимых для беспрепятственного прохождения налогового контроля.

⚠️ Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге.

Государству причинен крупный ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на 3 квартиры и автомашину подозреваемых.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/hXyjMBupoqa5Xg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

Ақпарат көзі : https://www.gov.kz/memleket/entities/afm-alm/press/news/details/1219986?lang=ru