Столичной полицией установлены дропперы по делу о мошенничестве с оформлением онлайн-кредитов
В столице зарегистрированы три аналогичных факта мошенничества, связанных с оформлением онлайн-кредитов.
Установлено, что злоумышленники, представляясь сотрудниками Национального банка, вводили граждан в заблуждение и убеждали оформить займы. Потерпевшие, следуя их указаниям, оформляли кредиты и переводили полученные денежные средства на указанные банковские счета.
Как выяснилось, счета принадлежали так называемым дропперам — лицам, предоставляющим свои банковские карты для проведения незаконных операций. Через их счета осуществлялось движение денежных средств, полученных преступным путём, с последующим переводом на счета третьих лиц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлены и задержаны трое подозреваемых, причастных к дропперской деятельности: 36-летний мужчина, а также двое молодых людей в возрасте 18 лет.
Установлено, что они передавали свои банковские реквизиты третьим лицам и использовались в качестве посредников при переводе денежных средств.
В настоящее время по всем фактам проводится досудебное расследование.
Департамент полиции г. Астаны напоминает: сотрудники банков и государственных органов не инициируют оформление кредитов по телефону. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прекратить разговор и не выполнять никаких финансовых операций.
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/mvd-astana/press/news/details/1217949?lang=kk
Добавить комментарий Отменить ответ