Дропперство – берегите себя от преступлений и финансовых рисков

Департамент полиции области Абай обращается к гражданам с важным предупреждением :
Одним из распространённых видов финансового мошенничества является дропперство . Это использование своего банковского счёта или карты третьими лицами для незаконного оборота денежных средств.

Преступники обманывают граждан, предлагая «легкий заработок» или «прими деньги на карту и получи прибыль за короткое время» . Такие предложения могут казаться безопасными, но за ними стоят преступные действия .

Полиция предупреждает:

Банки отслеживают подозрительные финансовые операции ‍.
Если за короткий период происходит множество переводов, поступают средства от разных лиц или счета связаны с мошенничеством, применяются следующие меры:
– временная блокировка обслуживания счёта ;
– запрос пояснений и документов по операциям ;
– возможная блокировка всех средств на счёте ;
– передача материалов в правоохранительные органы – полицию ;
– внесение лица в «черный список» банка .

В результате гражданин лишается возможности пользоваться банковскими услугами .

Согласно законодательству Республики Казахстан, за дропперство предусмотрена уголовная ответственность :
– штраф ;
– конфискация имущества ;
– лишение свободы до 7 лет .

Напоминаем: дропперство – преступление . «Легкие деньги» могут привести к серьёзным правовым последствиям . Незнание закона не освобождает от ответственности .

Департамент полиции области Абай призывает граждан быть внимательными и строго соблюдать правила финансовой безопасности .

Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/mvd-abay/press/news/details/1209977?lang=kk