Данная мера направлена на повышение прозрачности финансовых операций и выявление случаев ведения предпринимательской деятельности без регистрации.
Какие переводы попадут под контроль?
Налоговые органы будут анализировать не все операции подряд, а только те случаи, где одновременно выполняются три условия:
переводы поступают от 100 и более разных лиц;
операции происходят на протяжении 3 месяцев подряд;
общая сумма поступлений превышает 1 020 000 тенге.
Только при одновременном соблюдении всех этих критериев операции могут вызвать интерес налоговых органов.
Важно понимать
Речь не идет об автоматической блокировке банковских счетов.
Процедура проходит следующим образом:
Сначала проводится камеральный контроль (дистанционная проверка без выезда).
Налогоплательщику направляется официальное уведомление.
У вас будет 30 рабочих дней, чтобы:
предоставить пояснения;
подтвердить источник поступлений;
при необходимости устранить нарушения.
Если переводы носят личный характер
Если деньги поступали не в рамках бизнеса, а, например:
помощь родственников;
сбор средств на лечение;
возврат долгов;
подарки или иные личные переводы;
это можно подтвердить документально или пояснениями, и такие операции не подлежат налогообложению.
На что нацелена проверка?
Основная цель — выявление скрытой (незарегистрированной) предпринимательской деятельности.
Например:
регулярные продажи товаров через переводы;
оказание услуг без оформления ИП;
систематическое получение дохода без уплаты налогов.
Что важно знать гражданам
Мобильные переводы между физическими лицами для личных целей разрешены и не облагаются налогом.
Контроль направлен не на обычных граждан, а на тех, кто фактически ведет бизнес без регистрации.
Добросовестным гражданам не о чем беспокоиться, если переводы не связаны с предпринимательством.
Вывод
Проверка мобильных переводов — это инструмент выведения из тени незаконной предпринимательской деятельности, а не тотальный контроль всех денежных операций населения.
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd-abay/press/news/details/1195621?lang=kk
Добавить комментарий Отменить ответ