Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся на территории г.Алматы и Павлодарской области незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов).
Несмотря на установленный законодательный запрет, подозреваемый с целью систематического извлечения дохода организовал устойчивую схему реализации вейпов.
Для маскировки противоправной деятельности сеть магазинов переименована и формально переориентирована на продажу кальянной продукции, тогда как фактически осуществлялась реализация электронных систем потребления и комплектующих к ним.
Сбыт запрещенной продукции осуществлялся также через мессенджер «Telegram» с использованием курьерской доставки.
Для конспирации использовались арендованные помещения, доверенные лица, а также зашифрованные каналы связи в мессенджерах.
Денежные средства от незаконной реализации аккумулировались как в наличной форме, так и на банковских счетах индивидуальных предпринимателей, после чего распределялись между участниками преступной группы.
В ходе обыска изъято свыше 131 тыс вейпов стоимостью 711 млн тенге.
Реализация продукции ориентировалась преимущественно на молодежную аудиторию, включая несовершеннолетних школьников и студентов, что создавало прямую угрозу их здоровью.
Несмотря на изобличение и избрание меры пресечения, подозреваемый продолжил координировать деятельность группы через аффилированных лиц, используя усиленные меры конспирации.
На преступные доходы им приобретены 4 автомашины и 4-х комнатная квартира в элитном ЖК г.Алматы, на которые в целях конфискации наложен арест.
Организатор и пятеро участников преступной группы помещены под стражу.
Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.
ПРЕСС-СЛУЖБА АФМ
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/afm/press/news/details/1173548?lang=kk
Добавить комментарий