Деятельность крупной оптовой сети, незаконно распространявшей вейпы, ароматизаторы и жидкости для них, пресекли сотрудники столичного департамента Агентства по финансовому мониторингу. Работа проводится в рамках концепции «Закон и порядок», передает официальный сайт акимата Астаны со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Нелегальную продукцию распространяли по всем регионам страны через мессенджер Telegram и курьерскую доставку.
Оперативно-следственными мероприятиями выявлено 5 складов.
В ходе обыска изъято более 490 тысяч вейпов, доход от реализации которых мог превысить 6 млрд тенге.
Вместе с тем подозреваемые организовали схему отмывания денежных средств с использованием дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения.
Часть преступного дохода организатор направил на заключение сделок по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 млн тенге.
Суд санкционировал наложение ареста на автомашину, с помощью которой осуществлялась доставка запрещенной продукции.
Организаторы незаконного бизнеса объявлены в розыск, в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
#законипорядок #заңжәнетәртіп
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/astana/press/news/details/1051921?lang=kk
Добавить комментарий