В рамках международного сотрудничества Департамент государственных доходов по г. Астане продолжает активную работу по выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства Республики Казахстан. Особое внимание уделяется контролю за соблюдением своевременности и полноты репатриации валюты и предотвращению необоснованного вывода денежных средств за рубеж.
В результате совместных мероприятий с Федеральной таможенной службой России установлено местонахождение гражданки, зарегистрировавшей на территории Казахстана товарищество с ограниченной ответственностью с целью организации схемы по незаконному выводу валютных средств за пределы страны.
Оперативное взаимодействие позволило пресечь попытку вывода денежных средств за границу. По решению суда на нарушителя наложен штраф в размере свыше 493 миллиона тенге.
Наряду с этим, во взаимодействии с Таможенной службой Республики Узбекистан осуществлено вручение уведомления о нарушении валютного законодательства Республики Казахстан гражданину Республики Узбекистан. В настоящее время материалы направлены в судебные органы и предполагаемая сумма штрафа более 52 млн. тенге.
ДГД по г. Астане напоминает, что в целях защиты экономических интересов страны на постоянной основе проводится системный анализ внешнеэкономических операций, включая работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, находящихся за пределами Республики Казахстан.
Призываем всех участников внешнеэкономической деятельности добросовестно исполнять нормы валютного законодательства по репатриации валюты и надлежащим образом оформлять расчеты с иностранными контрагентами.
Источник : https://www.gov.kz/memleket/entities/kgd-astana/press/news/details/1042295?lang=kk
Добавить комментарий Отменить ответ