🏦 Семей қаласында темекі өнімдерін ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды Раскрыта транснациональная схема поставок контрафактных сигарет: лица осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества

Контрафактілік темекі жеткізудің трансұлттық схемасы әшкереленді: сот 8 жылға бас бостандығынан айыру және мүлікті тәркілеу үкімін шығарды

Семей қаласында контрафактілік темекілерді ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды.

Тергеу барысында 8 адам, оның ішінде 3 шетел азаматын қамтыған қылмыстық топтың Қырғызстаннан жалған құжаттар арқылы 9,3 млн қорап контрафактілік темекіні заңсыз кіргізгені анықталды.

Темекі өнімдері Алматы, Жамбыл, Павлодар және Түркістан облыстарының аумағында сатылған. Сонымен қатар, қылмыскерлер контрафактілік тауардың бір бөлігін Ресейге шығармақ болған.

Барлық заңсыз өнім айналымнан алынып, төленбеген акциз сомасы 2,6 млрд теңгені құрады.

Мүлікті тәркілеу мақсатында 9 автокөлік пен жеке тұрғын үйге тыйым салынды.

Сонымен қатар, тергеу барысында сот қылмыстық жолмен алынған мүлікті алдын ала тәркілеу туралы өтініштерді қанағаттандырды: 157 мың АҚШ доллары көлеміндегі қолма-қол ақша және құны 840 мың теңге тұратын «777» VIP автонөмір тәркіленді.

Сот үкімімен Д.Бекешев, Д.Сатыбалдиев, Д.Султанов ҚР ҚК 264-бабының 2-бөлігі (трансұлттық ұйымдасқан топқа қатысу), 214-бабының 2-бөлігі 1) және 3) тармақтары (заңсыз кәсіпкерлік) бойынша кінәлі деп танылып, 8 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесілді және 166 млн теңге тұратын барлық тәркіленген мүлікті мемлекет меншігіне алынды.

Қалған 5 қатысушыға халықаралық іздеу жарияланған. Олардың бірі Ресей Федерациясы аумағында ұсталып, оны экстрадициялау туралы өтініш тиісті органдарға жолданды.

Егер Сізге экономикалық құқық бұзушылық жасау фактілері белгілі болса, бұл туралы “АФМ Insider” телеграм ботына хабарлауыңызды сұраймыз.

Анонимділікке кепілдік беріледі.

Раскрыта транснациональная схема поставок контрафактных сигарет: лица осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества

В г.Семей вынесен обвинительный приговор в отношении 3-х участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере.

Следствием установлено, что группа в составе 8 лиц, в том числе 3 иностранных граждан осуществила незаконный ввоз 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам.

Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию.

Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге.

В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.

Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты 157 тыс долларов США наличными и VIP номер на автомашину «777» стоимостью 840 тыс тенге.

Приговором суда Бекешев Д., Сатыбалдиев Д., Султанов Д. признаны виновными по ст. 264 ч.2 УК (участие в транснациональной организованной группе), 214 ч.2 пп.1,3 УК (незаконное предпринимательство), и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.

Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство об его экстрадиции.

Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».

Анонимность гарантируется.